11月20上午，杭州拱墅公安分局召开新闻通报会，通报了一起洗钱案的前前后后。1oS微商品牌网

　　该案一直颇受关注，不仅因为此案是破获的杭州市首例非法集资洗钱案，更是因为涉案公司的美女总裁故事。1oS微商品牌网

　　涉嫌非法吸收存款近10亿，48岁女老板朱某某在泰国落网后由警方押解回国。1oS微商品牌网

　　2010年，其创办腾信堂公司向群众吸收非法资金，2018年潜逃。1oS微商品牌网

　　头顶“金融才女”光环，不仅卷款10亿跑路，名下23套房产，扣押涉案资金还有2900多万元。1oS微商品牌网

　　而为了找到她的下落，官方悬赏10万，最后终于将穿着睡衣的她押解回国。随后人们才发现，这位“金融才女”，实际上只有高中学历。1oS微商品牌网

只有高中文化的“金融才女”1oS微商品牌网

　　曾表示要“打造全球金融业航空母舰”1oS微商品牌网

　　今年49岁的朱丽丽，此前是一个十分注重外表、化着精致妆容的女人，人称“金融才女”。1oS微商品牌网

　　根据一些媒体早前的公开报道，朱丽丽出生在新疆，2岁时被带回上海，10岁又随母亲去新疆。1oS微商品牌网

　　曾被称为“金融才女”的她，其实在16岁就开始打工，23岁开始创业，从服装店到股市金融，一路被称为传奇。实际上，朱丽丽只有高中学历，凭着良好的相貌，能说会道，混得风生水起。2006年进入金融业，开始炒黄金外汇，赚了一点钱，积累了原始资本。1oS微商品牌网

　　2010年，朱丽丽成立滕信堂投资咨询管理有限公司。1oS微商品牌网

　　那个时候，朱丽丽不止一次对外宣称自己的宏伟蓝图，说要打造一个“全球金融业的航空母舰”，并表示滕信堂已先后与英国宏泰、新西兰ACH、万致、XM、澳洲易汇、达汇、艾拓思、激石、艾森、联准、爱福斯、智汇、英诺、百丽环球等一大批国际金融企业建立了密切的合作关系，立足于金融核心支柱产业，重点投入绿色农业、养老、医养、酒店、贵金属及高端产品等新兴产业市场，公司规模要拓展到全国乃至全球各地。1oS微商品牌网

　　2010年，她创办了杭州腾信堂投资管理有限公司，以保本付息、炒外汇等形式向群众非法吸收资金。1oS微商品牌网

　　在此前的公开报道中，记者看到“腾信堂”似乎被各种光环笼罩，它先后获得过中国互联网诚信示范企业、中国卓越品牌风云榜中国金融行业综合实力百强企业等一系列荣誉。1oS微商品牌网

图 / 天眼查1oS微商品牌网

　　也不止一次向客户承诺，“会继续管理好客户的每一元钱，做到安全、平稳长期获利”。1oS微商品牌网

　　之后几年，滕信堂快速扩张，大量非法吸收公众存款，其实公司一直在拆东墙补西墙，直到2018年无法正常兑付利息，暴雷。1oS微商品牌网

　　经拱墅区人民检察院审查查明，在未经金融等监管部门批准的情况下，腾信堂公司自2013年11月开始，以年化收益率11%-20%为诱饵，采用招揽的业务员“线下”拉客户投资外汇理财的方式向社会不特定对象公开集资，非法集资款总额达14.49亿余元，涉及投资人达1899人。1oS微商品牌网

　　同月，朱丽丽潜逃，随后被列为浙江省公安厅公开悬赏通缉嫌疑人，悬赏金额达10万元。她名下被查获的豪车有4辆，其中有乔治·巴顿、奔驰等，房产有23套，扣押涉案资金还有2900多万元。1oS微商品牌网

穿着睡衣被警方从泰国押解回国，在泰国过得很拮据1oS微商品牌网

　　为了找到她的下落，官方悬赏10万，最后终于将穿着睡衣的她押解回国。1oS微商品牌网

　　今年年初在曼谷落网后，由杭州警方押解回国。被押解回国时，朱丽丽素面朝天，穿着臃肿的睡衣，全然没了往日的风光体面。1oS微商品牌网

　　今年1月初，拱墅警方发现朱丽丽在泰国曼谷。随后公安部、浙江省公安厅、拱墅公安分局6人赶赴泰国曼谷。1月7日，在曼谷一处繁华地段的住宅公寓内，朱丽丽落网。1oS微商品牌网

　　朱丽丽在杭州时，饮食起居有助理和厨师，出门带保镖，经常坐价值300多万的乔治·巴顿越野车和100多万的奔驰轿车。1oS微商品牌网

　　落网时，朱丽丽购买了10多部手机，隔一段时间就换一部，以免被查到。客厅墙上还挂着泰语音标，笔记本上也有她自学泰语的笔记，颇有在此长住的打算。1oS微商品牌网

　　在朱丽丽还是老总的时候，是一个非常在乎形象的人，经常化着精致的妆容。但是在泰国曼谷的这半年多时间，朱丽丽可以说足不出户，也不化妆，经常是24小时呆在屋子里，很寂寞。1oS微商品牌网

　　她不会说英语、在泰国也没有任何朋友，连日常生活的沟通都有困难，相比她以前算是生活落魄了。1oS微商品牌网

　　一般一到两周，她会去住宿附近的超市买一些生活用品，而且基本是靠步行，平时吃饭基本靠自己烧。1oS微商品牌网

牵出一桩洗钱大案1oS微商品牌网

　　与此同时，还牵出一桩超1亿元的洗钱大案。1oS微商品牌网

　　据悉，协助她外逃的李某征等人，因组织他人偷越国(边)境案同时被查处。拱墅警方说：“我们发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户，协助朱丽丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户，以及在不同银行账户之间频繁划转，将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动，可能涉嫌洗钱犯罪。”1oS微商品牌网

　　经审讯，犯罪嫌疑人李某征对知晓朱丽丽进行非法集资活动的情况供认不讳。事后李某征被拱墅区人民检察院以涉嫌洗钱罪、组织他人偷越国(边)境罪批准逮捕。1oS微商品牌网

　　李某征被捕后，拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下，又查到了犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式(典型的洗钱手段)协助转移一亿余元非法集资款，并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。1oS微商品牌网

　　6月27日，李某、雷某被拱墅检察院以涉嫌洗钱罪批准逮捕。1oS微商品牌网

月入万元的“好机会”，他们帮忙洗钱1oS微商品牌网

　　李某是70后，杭州人。2016年底朱某丽的一通电话，彻底改变了他的人生轨迹。朱某丽不仅邀请李某参观腾信堂公司，还向其介绍公司对外发售的金融理财产品。1oS微商品牌网

　　她提出让李某办理银行卡供公司走账使用，并允诺支付每月1万元好处费。李某心动不已，还找来其同事雷某一起加入这项颇具“钱途”的事业。1oS微商品牌网

　　此后，腾信堂公司吸收的大量社会公众资金被陆续存入雷某、李某的账户。根据朱某丽等人的指示，雷某、李某不仅大额提现，还以同柜取存的方式协助将巨额赃款流转给他人。1oS微商品牌网

　　所谓“同柜取存”，其实就是由前后二人相互配合在银行同一柜面办理取现、存款业务，达到转账之效果，但不留下转账痕迹的一种新型资金转移方式。1oS微商品牌网

　　2017年2月，李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下，向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。1oS微商品牌网

　　经统计，雷某转移犯罪所得共计人民币7232万余元，李某转移犯罪所得共计人民币3281万余元。1oS微商品牌网

　　2017年深秋，伴随理财平台暴雷声此起彼伏，雷某和李某开始感到惶恐不安。雷某找到对方，让她写了一张“走账与雷某无关”的字条以求“自证清白”。1oS微商品牌网

　　李某则不仅删光了其和雷某、朱某丽的聊天记录，还变卖了对方为其购买的轿车，以求脱离干系。1oS微商品牌网

　　9月2日，拱墅检察院以涉嫌洗钱罪对雷某、李某提起公诉。11月19日，拱墅区法院以洗钱罪判处雷某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币360万元，判处李某有期徒刑三年，并处罚金人民币170万元。1oS微商品牌网

　　网友评论：1oS微商品牌网

　　@静则明：法律要严惩，不知道害了多少家庭。1oS微商品牌网

　　@王子：记着点，只要犯了事，法网恢恢，疏而不漏，更何况国外既不是天堂，也不是法外之地！1oS微商品牌网

　　@徐锦：出来混，迟早都是要还的。1oS微商品牌网

（文章来源：21世纪经济报道）1oS微商品牌网